7月3日
-花旗公司(Citigroup卡塔尔国表示,该公司以至旗下的Banamex美利坚联邦合众国总局正承担一个联邦大陪审团考察,事涉其固守U.S.A.银行保密法以至反洗钱准绳的情状。

纽约/墨城二月二日-花旗公司周二表示,发掘旗下Mexicanos支行至少有4亿美元虚假贷款,并称此中级职务任职资格工大概参预了那起犯罪活动。

八月1日
-两名音信人员提出,在去年意识流氓交易表现之后,花旗集团旗下Mexicanos分行Banamex免职了两名股票交易人员。那令人再次质疑该机构的中间管理调节景况。

该公司在周五直美利坚合资国期货(Futures卡塔尔国交易委员会提交的年度报告中表示,德克萨斯州地区检察官办公室发来了传票。

花旗公司减记支付给一家集团的虚假贷款,Mexicanos执法官员现已拘押了这家集团的资金财产。减记贷款后,该行贰零壹叁年创收外汇减弱2.35亿欧元至136.7亿日元。花旗公司老总高沛德(MichaelCorbatState of Qatar称那起事件是“卑劣的犯罪行为”,并代表花旗相信那是三头独立事件。

音讯职员说,未经授权举行的贸易给Banamex形成的账目损失大概达数以百万计韩元,以致数以千万澳元计。

该公司还称,BanamexUnited States分部已经抽出了民事机构–花旗国际结盟邦储蓄有限支撑企业发来的传票。花旗公司按资金计为米国第三大银行。

那笔不良贷款是付出给Mexicanos柴油服务公司OceanografiaOCNGR.UL,该集团是墨西哥国有原油公司Pemex的承中间商。

花旗公司的一名发言人证实,确因违反行为法则而革职了两名稳固收入交易者。她还在书面申明中象征,花旗“把难题举报给了软禁机构并对有关职员当固然用了行动”。她向来不详尽表达。

在本次刑事考查早先,Banamex已经暴表露若干任何主题材料。Banamex经营着花旗在United States之外的最大单风流倜傥消费者银行,一向被花旗称作其全世界战术的旗帜。

Oceanografia从花旗公司旗下墨西哥合众国分号Banco Nacional
deMexico借入那笔贷款,以来自Pemex的预期支付作为质押。

Mexicanos的银行与股票禁锢机构–国家银行和证券委员会员会发言人表示,知晓那起事件。花旗内部正在考查该事件。

除此以外,花旗还表露称,二个大陪审团发来传票,供给该公司提供二〇〇六年中国发展银行的两项质押贷款股票(stockState of Qatar的音讯。

高沛德在致职员和工人的大器晚成份备忘录中提出,这两天几周Banamex通晓到Oceanografia就像是杜撰了给Pemex的小票作为借款的抵当。花旗减记了约4亿美金由虚假收据扶持的借款。

这一个交易损失固然成为切实,对于花旗公司以来也只是九牛一毫。二〇一三年花旗公司的得利高达137亿英镑。

那是花旗首次提到其卷入与二〇〇九年飞黄腾达前发卖抵当贷款股票相关的刑事案。1五月曾报导,美国内阁正思忖对花旗发起民事欺骗诉讼,指控其发卖存在难题的质押借款股票(stock卡塔尔国。

在6月八日,Pemex暂停Oceanografia获得政党合约20个月零12天,那给Oceanografia造成惨恻打击,因其约97%的营业收入都以缘于Pemex。公开记录呈现,二〇〇二年到二〇一八年间,Oceanografia利用与Pemex的逾100份左券进账近30亿韩元。

花旗公司的一些高层正在追问,U.S.A.际联盟邦储备委员会下一周决定回绝该积储所进步股息及回购买股票票(stockState of Qatar的安排,是或不是也与Mexicanos单位出的难题有关。

花旗还在星期二代表,已经从数名州检察长和SEC处接到多少传票和必要,索取关于其抵当借款期货业务的音信。

花旗称,在Oceanografia被中止接获政党合约后,已经开端检核对该商厦的危机头寸。

美国联邦储备系统上周并没有提起花旗公司在墨西哥合众国产生的难题,但的确说道花旗未能全面考虑,全世界经济波动会对其有着每一种事务产生什么影响。多数深入分析师认为,那暗中提示美国联邦储备系统对花旗的全球限量架构有些顾忌。花旗在100多个国家和地域开展业务。

**Mexicanos贷款期骗案考查**

Mexicanos司法委员长江流域规划办公室公室星期一代表,正在考查Oceanografia是或不是涉及违规,已经查封该商家资金,并任命一个人管理人抢救幸存的事体。致电Oceanografia的媒体表示,并向投资人关系办公职员发送电子邮件,均未获得上涨。

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墨西哥合众国银行当禁锢单位周三表示,该部门也正值调查商量Banamex是不是留存横行霸道或违规行为。

一个人熟练该事件的人员周三称,United States际联盟邦考察局通晓了贷款损失难题,正在监察和控制状态看是还是不是留存犯罪活动。